Desarrollo de métodos para la detección de fraude en transacciones financieras

Cliente 
PayTrue solutions es una empresa de software dedicada al diseño de soluciones integrales para el negocio de medios de pago. Desarrolla productos y soluciones que contemplan todas las etapas o componentes del ciclo del negocio de medios de pago. Desde la emisión y adquirencia de tarjetas (crédito, débito y prepago); cubriendo la administración, autorización de transacciones, manejo de marcas internacionales, análisis de riesgo y detección de fraude. 


Descripción del Proyecto
dSense fue contratada para brindar servicios de consultoría y desarrollo de algoritmos de detección de fraude basados en la aplicación de reconocimiento estadístico de patrones. Se desarrollaron diversos métodos de detección de fraude para clientes internacionales de PayTrue. El problema se caracteriza por tener una cantidad importante de datos, del orden de la decena de millones de transacciones, que deben ser analizadas utilizando técnicas de data mining para construir los mejores modelos para la detección de prácticas fraudulentas.